di Michele Nastri, Laura Piffaretti
Sommario:
- 1. Premessa
- 2. La sentenza
- 3. Principi generali del diritto dell’Unione
- 4. Normativa e prassi italiane nel quadro dei principi europei
- 5. L’impatto dell’AML Package ed il recepimento della Sesta Direttiva
A partire da una recente sentenza della CGUE in materia di rispondenza delle legislazioni nazionali di attuazione della Direttiva Europea 2015/849 (Quarta Direttiva Antiriciclaggio) ai principi eurounitari di legalità, certezza del diritto, effettività e proporzionalità, il lavoro svolge considerazioni sulla conformità dell’attuale legislazione italiana a tali principi e sul recepimento del nuovo pacchetto normativo europeo (AML Package).
